Hermosillo, Sonora. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sacudió al sector de juegos y apuestas en el estado al confirmar el bloqueo de dos casinos con presencia en Sonora, como parte de una mega-operación a nivel nacional contra el presunto lavado de dinero y la infiltración de la delincuencia organizada.
Estos dos establecimientos en la entidad forman parte de una lista de 13 casinos, tanto físicos como virtuales, que la UIF incorporó a la lista de personas morales bloqueadas. La acción busca frenar el alto riesgo financiero detectado y evitar que sean utilizados para actividades ilícitas.
De acuerdo con el comunicado oficial de Hacienda, la investigación detectó un complejo esquema de blanqueo de capitales que involucra:
Movimientos millonarios en efectivo.
Transferencias internacionales a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
Uso de plataformas digitales para dispersar los recursos ilícitos.
La UIF detalló que uno de los métodos utilizados en estos casinos, incluidos los de Sonora, consistía en usar a personas con perfiles económicos inusuales como amas de casa, estudiantes o jubilados para simular ingresos legítimos provenientes de apuestas. Estos intermediarios recibían depósitos y luego transferían los fondos a los verdaderos beneficiarios.
Sonora en la red transnacional
El informe subraya que Sonora, junto con Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, son entidades donde operaban los establecimientos señalados. Este hallazgo localiza a la entidad como un punto clave en la compleja red transnacional de blanqueo de capitales, un patrón confirmado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la conferencia matutina.
La SHCP reiteró que la medida es indispensable para evitar la infiltración criminal en la industria del juego, proteger a los usuarios sonorenses y fortalecer la colaboración con agencias internacionales como FinCEN y OFAC en la lucha contra el lavado de dinero.
La UIF anunció que presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para dar seguimiento a posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.